• 多盈理财APP

    打造您的超级银行!

客服热线: 400-009-1833

媒体揭秘纪委如何办案:查存款挨家问银行

  • 来源:多盈金融
  • 2015-01-21
  • 热度 ( 1804℃ )

丰台区纪委办案人员向公安机关查询涉案者身份信息据记者赵思衡摄
  原标题:纪委办案查存款挨家问银行
  反腐,已成为一个频繁出现在媒体、网络以及人们生活之中的热词。作为反腐的主力军——纪委部门,也渐渐褪去神秘面纱。
  十八大以来,随着反腐的深入,基层纪委办案工作发生了巨大改变。以丰台区纪委为例,经机构调整后办案人员翻番,查办一起案件时间缩短至平均92天,而此前办案时间远超于此。此外,去年立案数同比前年上升84%。
  身处反腐第一线,办案人员的查案工作,往往隐身于反腐的荣誉之中,鲜为人知据记者探访丰台区纪委办案地点,并跟随一线办案人员,揭秘纪委查案过程。
  查案
  第一步
  开具调查案件所需介绍信
  16日清晨的寒风,一扫前日的霾尘,带来令人愉悦的晴空。
  上午8点半,丰台区纪委第一纪检监察室纪检监察干部任平(化名)提前半小时就到了办公室,准备去初核一个线索。
  任平坐在办公桌前,开始仔细地填写调查案件需要的介绍信及相关材料。介绍信上盖有丰台区监察局的公章,“有了这个,其他单位就比较配合你的工作”。
  丰台区纪委下设的三个纪检监察室,均有办案职能。任平所在的一室,负责联系21个街乡镇,他当天要调查的,就是一名街乡镇干部涉嫌违法违纪的线索。按照分工,他会和同室的另一名办案人员刘华(化名)一起调查。
  8点55分左右,任平检查公文包内的材料,和刘华一起出门,第一站就是丰台区公安分局丰台镇派出所。
  第二步
  核实个人身份及家庭信息
  9点20分,两人进入丰台镇派出所的户籍办公大厅。排队等候时,任平从包里拿出介绍信、工作证。
  “一般来说,我们接到一名党员干部涉嫌违法违纪的线索,首先需要进行初步核查。”刘华说。
  轮到任平时,他把介绍信、工作证、需要查询的人员信息等,递给工作人员,“我想要查这个人的基本情况”。
  几张印有被调查者基本信息的材料很快被打印出来。任平仔细地察看这些材料,他将其中一页材料递给工作人员,“能再详细查一下这个人的信息吗?
  “叫这个名字的人太多了。”工作人员说,“只有名字,没有身份证号我们查不了。”
  任平只得道谢,收拾好材料离开。“这种情况经常有,只能再想别的办法。”
  9点30分,两人步行赶往附近的工商银行北京幸福街支行。
  第三步
  查询涉案者存款交易情况
  14分钟后,任平和刘华出现在工行北京幸福街支行的司法查询窗口。看见他俩,里面的业务员朝他们微笑示意。“经常来,都熟了。”刘华说。
  任平拿出刚才在派出所查到的材料,根据上面的信息填写查询业务单。查看业务单后,银行业务员称,需向分行上报才能查询。任平留下电话后走出银行。
  刘华介绍,一般一星期后可获上级银行批准,查询结果将反馈给纪检监察部门。
  9点50分,两人拦了一辆出租车,直奔建设银行丰台支行。任平说,对于被调查者的存款等信息,需要跑多家银行,“因为不知道他在哪家银行开过户,也可能在多家银行开过户,所以我们先从大银行跑起。”
  在建行办好查询申请后,已经是10点05分,两人又奔往第三个调查点:北京市工商局丰台分局。
  第四步
  查询涉案者名下企业信息
  10点17分,任平和刘华来到丰台工商分局的“档案查询窗口”。刘华说,在此主要看被调查人名下有没有企业信息,如果有,需要把企业的基本信息调出来。
  任平刚准备查询,就接到纪委领导的电话。“行,那我们一会儿直接过去。”挂上电话,任平说,一个村集体企业的账目查询有了进展,所以需要临时赶过去和领导会合,“十八大以来案子特别多,每个人手上都有两三个案子。”
  因现场排队查询的市民较多,直到10点40分,刘华才拿到查到的厚厚一摞材料,“这趟算是没白跑,被调查人名下确实有企业信息。”他说,被调查者的其他情况,后期还会继续进行核查。
  由于下午的调查涉及到账目等信息,不方便记者跟随,任平和刘华在丰台工商分局门口与记者匆匆告别,赶赴下一个调查点。
  揭秘
  “谈话室”桌椅软包防意外
  丰台区北大街9号院108室,是一个神秘的地方。所有因涉案需要约谈的人员,都会被丰台区纪委邀请进入这间被称为“谈话室”的地方。
  在丰台纪委工作人员的引导下,记者进入这间谈话室。屋内从桌椅到墙壁,全包上了厚厚的白色绒布,墙角装有监控探头。屋内设有一张宽大的双人办公桌和一张一人桌,两张桌子相聚近1.5米。
  “墙壁桌椅进行软包装,是为了隔音,也避免被谈话人员出现过激行为。”丰台区纪委第三纪检监察室干部武丽莉(化名)说,两个桌子相距较远,对办案人员也是一种保护。
  任平介绍,2012年开始对谈话室进行软包改造,以前只配有监控探头。
  遇上大案要案时,主抓案件的纪检监察室主任、丰台区纪委领导几乎全程监控谈话室。“碰上谈话的重要节点,领导还会‘遥控’指挥,‘停,下一个问他这个问题’。”武丽莉说,在谈话中,谈话人员也有很多规矩要遵守,比如不能戴项链、手链、耳环等。
  不过,谈话,只是办案过程中的一道“程序”。“接到线索后,我们要对被调查人的各种信息进行初核,然后约谈相关人员。”任平说,对于证据比较充分的就马上立案,被调查人员需转移到专门的办案基地。
  案例
  59小时办结村干部涉贪案
  去年,丰台区查办一个案件的时间平均为92天,而在过去,一个案件从立案到结案耗时远超于此。丰台区纪委常委、区纪委组织部负责人介绍,成立于去年6月的丰台区第三纪检监察室,更是创造了全市纪委部门从立案到结案仅59个小时的纪录。
  丰台区纪委第三纪检监察室负责人李飞(化名)说,去年8月初接到关于南苑乡新宫村原党总支书记赵某涉嫌违法违纪的举报,“这是我们的第一个大案,部门6个人近3天内跑遍各大银行、工商所等等部门,为了讨论案情连续加班到凌晨一两点。”
  “在线索初核阶段我们拿到了非常硬的证据。”李飞说,8月26日此案正式立案后,赵某很快认罪,28日晚上就将赵某移送公安机关,从立案到移送公安机关仅用了59个小时。
  李飞记得,赵某被公安机关带走时,三室的同事都感慨良多。“为这个案子大家付出太多,赵某被带走,我们感到的不是解脱,而是沉重和反思。”
  “很多涉案人员的法律意识过于淡薄。”李飞说,人犯错,往往是一念之间。可一念之差就可能毁掉一个人的事业和人生,“干部们一定要洁身自好,不要触碰红线。”
  背景
  机构调整后办案人员翻番
  据介绍,一个案件立案后,区纪委会抽调人员成立专案组。一个专案组就需要一二十人左右,如何保证办案力量?
  上述负责人说,2009年时,区纪委能办案的人员只有十三四个,2011年到2013年大约是十七八个,2014年纪委实行机构调整后,机关内设的11个部门中就有8个部门可以办案,办案人员占到机构人员的67%,“能办案的人有39个,还不包括公检法机关长期派驻纪委部门的工作人员。”
  仅仅增加办案人员还不够,案件的迅猛增加,也让办案人员的方式有所调整。
  “原来一个案子我们会调查得非常细致深入,举报人反映10个问题,我们10个都得核实清楚了。”任平说,但是现在按照中央要求,案件要抓重点,采取快查快办的方式,“10个问题,我们把其中几个重要的调查清楚,就可以移交司法部门了。举报人反映的其他剩余问题,也会作为线索一并移交。”
  正是因为抓重点、快查快办,丰台区办案数量大大提升。丰台区纪委案管室负责人介绍,2010年,丰台区纪委全年立案27件,区纪委直接查办的案件为10件,但在2014年,立案数据已经上升至81件,同比去年上升84%,其中大案要案52件,区纪委直接查办的案件已达40件,同比上升74%,办案数量4年内翻了两番。

  • 【独家稿件及免责声明】凡注明 “多盈金融原创”之作品,未经多盈网书面授权,任何单位、组织和个人均不得转载、摘编或者采取其他任何方式使用上述作品。已获书面授权的,注明来源多盈金融。违反上述声明对多盈金融合法权益造成侵害的,将依法追究其法律责任。作品中的材料及结论仅供用户参考,不构成操作建议。获取书面授权请发邮件至:academy@51duoying.com
  • 第94133期

    经过了一年多的小步快跑的改革,人

关于多盈讲座

知识就是金钱!多盈网(www.51duoying.com)为广大投资者精选、梳理理财知识,以在线讲座的形式为大家答疑解惑,致力于让每位用户成为专业的投资者!

  • 存款时限 活期 整存整取 整存零取
    3个月 0.35% 1.1% --
    6个月 0.35% 1.3% --
    1年 0.35% 1.5% 1.35%
    2年 0.35% 2.1% --
    3年 0.35% 2.75% 1.55%
  • 贷款时限 商业贷款 个人住房公积金贷款
    1年以内 4.35% 2.75%
    1年至5年 4.75% 2.75%
    5年以上 4.90% 3.25%