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中泰信托控制权转手风云:实际控制人变更频繁

  • 来源:多盈金融
  • 2015-03-25
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 “中泰信托公司现在的大股东其实就是一个信托计划。”一位中泰信托的高层曾有如此表述。

  这种说法很怪诞,根据《非银行金融机构行政许可事项实施办法》的规定,成立信托公司股东的条件,境内金融机构或非金融机 构作为信托公司出资人,具备的第一个条件就是需要具有法人资格。而信托计划并没有法人资格,信托计划是不可能成为信托公司股东的。

  这种说法从何而来?或者可以从中泰信托实际控制人的系列变化过程中一探端倪。

  实际控制人变更频繁

  中泰信托公司在短短几年的时间里经历了三次重大转手,实际控制人经历了从“王政的华闻系”——>人保集团——>北京信托公司——>“严林平的沿海集团”的变化。

  作为一个拥有信托牌照资源的金融机构,中泰信托有限责任公司原本应该是资本市场上的宠儿,尤其是信托业务很火爆的这几年,更应该大展拳脚。然而中泰信托公司自从降生以来,却命运多桀。

  《机构投资》从侧面了解中泰信托公司在业内的形象。一家规模较大的信托公司信托业务总监介绍到,总体感觉中泰信托公司内部管理混乱,在过去的信托业务经营活动中,曾经因为信托项目出现问题,被银监会处罚过。

  中融信托公司的一位业务负责人告诉《机构投资》,印象中中泰信托很低调、在行业内并不活跃,他们的信托产品在市场上,看见的也不是很多;尤其是不熟悉该公司的股东背景。

  中泰信托有限责任公司前身是中国农业银行(2.74,0.00,0.00%)厦门信托投资公司,成立于1988年。2002年2月,经中国人民银行总行银复[2002]35号文件批准进行重新登记,注册资本为51660万元人民币,注册地址由厦门市迁往上海市,是首批获准重新登记的信托公司。2009年4月,经中国银监会银监复[2009]102号文批准更名并换发新金融许可证,换证后公司更名为"中泰信托有限责任公司"。

  中泰信托公司网站上公布的信息,该公司股东构成是:中国华闻投资控股有限公司持有31.57%,上海新黄浦(9.90,0.03,0.30%)置业股份有限公司持有29.97%,广联(南宁)投资股份有限公司持有20%。

  中国华闻投资控股有限公司是“华闻系”旗下的一家公司。“华闻系”的灵魂人物是王政。2006年之前,王政是中泰信托公司的实际控制人;之后由于王政牵扯上海社保案,被捕入狱,判处有期徒刑3年。

  2008年6月,中国人民保险集团公司(以下称“人保集团”)通过全资子公司人保投资控股有限公司,购买了中国华闻投资控股有限公司55%的股权,完成对中泰信托大股东中国华闻投资控股的股权重组。自此,中泰信托公司的控制人变成了人保集团。

  业内分析人士指出,人保集团对华闻投资控股公司的股权重组,其实看重的是中泰信托持有的大成基金[微博]管理公司48%的股权,通过“人保集团——人保投资控股——华闻投资控股——中泰信托——大成基金”这样的一根链条,人保集团实现了多年的金融控股集团的梦想。

  又因为这个股权重组是在华闻系灵魂人物王政服刑期间完成的,所以这笔交易,也被业内人士诟病为“巧取豪夺”。

  2009年4月,王政出山,试图夺回自己一手打下的“华闻系”江山,作为金融资本运作平台的中泰信托公司也就首当其中。此前有媒体报道,在2010年王政召集原核心团队成员,组织江浙财团及私募的巨额资金,拟向人保集团回购“华闻系”的股权。并以当初人保投资控股收购华闻的价格,再加上财务费用,向人保集团报价回购“华闻系”的股权,遭到了人保集团的断然拒绝。

  2011年,人保集团制定了先H股后A股的上市策略。为了扫清上市路上的障碍,人保集团决定挂牌出售所持中国华闻投资控股有限公司55%的股权,广联(南宁)投资股份有限公司54.21%的股权。

  2012年4月27日,北京国际信托有限公司通过竞标,成功购买了人保集团持有的原“华闻系”股权,即中国华闻投资控股有限公司55%的股权,价格为21.35亿元。北京国际信托有限公司成为中泰信托的实际控制人。

  北京国际信托公司为竞购“华闻系”股权,发起设立了“德瑞股权投资基金集合资金信托计划”用于融资。深圳易建科技购买了德瑞股权投资基金集合资金信托计划合计8.57亿份,均为次级信托单位,占该信托计划共计16.23亿份次级单位的50%以上,因此可以认定易建科技才是北京信托背后华闻系股权的控制方。

  易建科技隶属于沿海绿色家园集团,是该集团旗下的子公司。按照信托合同约定,次级受益人负责对标的股权进行投资决策和管理,则次级受益人为实际受益人,沿海绿色家园集团则是中泰信托公司现在真正的控制人。

  与北京信托公司竞争购买华闻系股权的,是家名为“无锡金源产业投资发展集团”的公司,坊间传言,其幕后推手就是王政。

  据一位非常接近中泰信托公司的人士向《机构投资》透露,沿海绿色家园集团的实际控制人是严林平,其幕后的盛金投资公司,此前已经参股新疆长城新盛信托有限责任公司15%的股权——长城新盛的“盛”,暗指盛金投资公司。“严林平觉得只是参股一家信托公司还不过瘾,如果能控制一家信托公司才好。”这位人士说道。

  2011年6月,当人保集团决定挂牌出售华闻系股权时,双方一拍即合,作为交易的条件——中泰信托公司持有大成基金管理有限公司48%的股权,由人保集团回购。

  至此,沿海绿色家园集团和严林平,实现了对中泰信托公司的控制。

  人事大清洗

  作为“德瑞股权投资基金集合资金信托计划”的受托人,北京国际信托投资公司正在履行受托人风险控制的手段。

  2012年4月27日,股权交易完成后,北京国际信托投资有限公司副总裁吴庆斌出任中泰信托公司的董事长,原董事长刘虹,因是保系人马已经离开。

  吴庆斌到位后,邀请张泽来加盟并担任董事会成员。张泽来原是宁波金港信托有限责任公司的总裁,2009年中石油收购金港信托有限责任公司并将之更名昆仑信托,之后张泽来离开昆仑信托。

  原财务总监何德见被免去了财务总监的职务,仅保留劳动合同。随后何德见辞职走人,由总裁助理沈烁分管财务工作。“在这种情况下,何总除了离开之外,也别无选择了,何德见是被赶走的。”知情人士透露说。

  原总裁助理叶晓军也已离开,到上海陆家嘴(11.60,0.10,0.87%)国际信托有限责任公司另谋高就了。据说叶的离职手续办理得很不顺利,前前后后拖了很长时间,都没有办理结束。

  中泰信托公司总裁周雄也请辞离开,被吴庆斌挽留了下来。据悉,吴庆斌劝慰他说,北京信托初来乍到,很多情况不熟悉,周是这里的老人,中泰信托公司还需要周雄。吴庆斌也采取了一些安抚人心的措施,如按照北京信托公司的工资标准,给中泰信托公司的员工加工资等。

  由于吴庆斌常驻北京,上海中泰信托公司的日常工作仍然由周雄主持。

  “等‘德瑞股权投资基金集合资金信托计划’存续期结束,信托计划兑付完毕,沿海绿色家园集团和严林平真正进驻中泰信托公司之时,公司新一轮的动荡和人员大清洗,就会来临。”

  管理层一系列的变动,很大程度上也影响了中泰信托公司正常的业务开展和收入。

  《机构投资》曾电话询问中泰信托公司一位信托业务负责人。这位负责人表示,股权的事情是上面的事情,自己也没有觉得公司在管理上有任何问题,只是做好分内的工作,其他的事情不方便说什么。

  一位深谙信托业的资深分析师说,人保集团已经控制了中诚信托公司的股权,控制中泰信托公司其实是信托牌照的重复收购,人保集团并不太重视中泰信托的业务发展,反倒对大成基金很重视。

  有网友评论说:中泰信托公司在信托业前景不明,是人才一定设法流出;且2011年该公司在信托业内的排行榜,从发行能力、收益能力、专业能力以及创新能力方面均排名在30以后,尤其是其风险管理能力和综合理财能力在近50名,行业内严重落后。

  上海新黄浦置业有限公司2012年中报的公布,其持有29.97%股权的子公司中泰信托上半年业绩情况也暴露出来。根据新黄浦中报显示,上半年中泰信托实现净利润8392.75万元,而2011年上半年中泰信托实现净利润为1.59亿元,今年上半年同比下降达47%。

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