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“浦信卓智”项目好处费泥潭 原甘肃信托弊案陆续庭审中

  • 来源:多盈金融
  • 2015-04-28
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  本报记者冀欣北京报道

  随着更多检方信息的公开,曾在一年前引发业内普遍关注的甘肃信托(已更名光大兴陇信托)部分高管及员工涉弊案,越来越多的隐情渐渐浮出水面。

  据21世纪经济报道目前了解到的最新进展,除近日有媒体报道的甘肃信托前员工吴某被控涉贪一案开审外,彼时甘肃信托同期接受调查的多名高管及员工相关案件目前均已陆续启动庭审。其中,时任该司副董事长的邵禹斌,因受贿9万元,已在一审被判处有期徒刑4年。其辩护律师向21世纪经济报道记者表示,邵禹斌并未提请上诉,目前已终结审理,进入执行阶段。

  据了解,2014年3月13日,邵禹斌在获悉兰州市城关区检察院反贪污贿赂局正在查办甘肃信托相关人员经济问题的案件时,主动投案自首,3月28日被刑事拘留,4月14日被批捕,兰州市城关区人民检察院于同年7月9日提起公诉。

  按照检方指控所述,让邵禹斌陷入泥潭的是一单名为“浦信卓智”的集合信托项目,表面来看,这是一单甘肃信托与浦发银行(600000)的合作项目。而一家名为兰州恒信泰投资咨询有限公司(下称“恒信泰”)的第三方公司,因为在其中扮演了项目推荐人的角色,甘肃信托与其签订了相关合同并以投资顾问费的形式向其支付报酬。

  2010年5月,邵禹斌被甘肃国投集团任命为甘肃信托副董事长,2013年4-10月代行董事长职责主持工作,他供述称,自己的主要职责包括对集合信托项目进行合规性审查,发表独立意见。

  据检方指控,就在这期间的2011年12月,邵禹斌接受了上述恒信泰公司负责人给予的9万元现金,并为该公司在上述信托计划中谋取利益。

  法院方面认为,行贿人为了感谢邵禹斌在公司业务上的帮助和支持,给予其财物,符合贿赂罪中钱权交易的本质特征,鉴于邵禹斌有自首情节并主动退赃,酌情从轻处罚,最终判处有期徒刑4年。

  “浦信卓智”项目涉及的弊案不止于此。21世纪经济报道获得的甘肃信托另一涉案员工的一审判决信息显示,被告人当庭陈述,在邵禹斌的安排下,他主要负责了该项目的实施运作。具体分工为其负责项目上会、操作清算和资金兑付,恒信泰公司负责与银行对接。而在2013年上半年,这位员工收受了恒信泰公司负责人私下给予的5万元。他称,“浦信卓智”项目2013年6月结束,甘肃信托共支付给恒信泰公司投资顾问费约220万元。

  鉴于该涉案员工有自首情节,主动归案,法院最终还是给出了减轻处罚的判决。但对于他的辩护律师提到其主体身份不属于国家工作人员,应该认定为非国家工作人员受贿罪的诉求,法院方面并未采纳。理由是,甘肃信托为全资国企,该员工所从事的信托业务,在具体工作中负责项目上会、操作清算和资金兑付,均是经营国有财产的人员,其利用职务上的便利收受好处费的行为,符合受贿罪的主体。最终一审该涉案员工获有期徒刑三年,缓刑三年。

  截至记者发稿前,未联系到相关人士,暂无法确定该员工是否提出上诉。

  甘肃信托部分高管及员工受贿案的审理工作目前未全部结束。官方消息显示,去年4月,因涉嫌贪污罪、受贿罪被立案侦查的还包括甘肃信托深圳财富管理中心经理陈德萍、北京财富管理中心经理周刚、上海财富管理中心经理杨栓军、兰州财富管理中心经理吴穷等。(编辑付玉)

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