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QDIE试点如火如荼 中诚信托成业内第一人

  • 来源:多盈金融
  • 2015-05-28
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    自从中诚信托开展这个QDIE试点之后,信托公司都行动起来,想要借助这个QDIE试点,更好地提升自己的发展实力。不过这个QDIE试点毕竟存在很多不确定的因素,因此除了中诚信托之外,还没有几家信托公司能够顺利展开。

  QDIE是Qualified Domestic Investment Enterprise(合格境内投资企业)的简称。2014年12月8日,深圳市人民政府办公厅发布《关于开展合格境内投资者境外投资试点工作的暂行办法》(深府办函〔2014〕161号,以下简称“深圳QDIE试点办法”)。

  根据深圳QDIE试点办法,境内外机构在深圳市发起设立的投资管理机构可向深圳市合格境内投资者境外投资试点工作联席会议申请“境外投资基金管理企业”试点资格,继而在获批外汇额度内,向符合条件的中国境内“合格境内投资者”募集资金,在深圳市发起设立并受托管理“境外投资主体”,运用所募集的资金直接投资于境外投资标的。

  QDIE与QDII业务在制度设计上有一些相似点,但QDIE的主体资格和投资范围较广,除可以对QDII现有的投资标的进行投资外,还可对境外非上市股权、境外基金(包括私募股权基金和对冲基金)以及实物资产等其他标的资产进行投资,并且在投资额度上,对单个试点企业的投资额度不做特定限制。

   2015年1月,中诚信托的香港子公司在深圳前海设立的全资子公司“深圳前海中诚股权投资基金管理有限公司”获得了QDIE资格,成为首家获批该项资格的信托公司。由于受制于QDII业务资格申请上的限制,许多信托公司对于QDIE资格产生了一定的兴趣,并有意通过子公司的形式申请业务资格,开展境外理财业务。

    与QDIE相似的是QDLP(Qualified Domestic Limited Partnership,即合格境内有限合伙人)。上海于2014年4月启动QDLP试点项目,允许获得试点资格的海外投资基金管理企业,在中国境内向合格的境内有限合伙人募集资金,设立有限合伙制的海外投资基金企业,进行境外二级市场投资。

    由于信托产品无需替投资者代扣代缴所得税的优势,QDLP信托产品成为受QDLP基金青睐的募集渠道,信托公司曾打算发行QDLP产品,但监管部门担心资金无法回流,随即叫停该项目。未来发展如何有待进一步观察。

    QDIE和QDLP仅仅属于地方试点的业务,不具有全国范围内的普适性,其是否可能发展成为全国范围内的业务,需要试点效果来验证。

  开展QDIE试点还是非常有意义的,尤其是现阶段信托公司正在开展境外业务,尝试QDIE试点可以给信托公司带来更多的可能。因此对于这个QDIE试点感兴趣的信托公司,可以向中诚信托积极学习,努力将这个试点进行下去!

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