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公安部彻查地下钱庄上游 股市外逃资金或已被锁定

  • 来源:多盈金融
  • 2015-08-29
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    资金归去来

  编者按/过去一周出现的暴跌,再次刷新着股民“体验”。不过,由于各方前期的维稳布局,已形成框架基础,面对此次短期异动,这些力量已经可以实现由表及里的探查,更可追寻资金来去,也即掌握了市场的血脉动向。可见,一个强大的市场应急维稳力量正在成型。应急之外,人们更期待能够给长效监管带来变化,从而让市场本身更具企稳因素。

  过去一周,罕见暴跌再现,公安部再出重手。

  “公安部要求我们对地下钱庄的上游也要彻查!”8月25日,长期参与打击地下钱庄的李豹(化名)对《中国经营报》记者说:“以前各地公安在查地下钱庄时,一般都不会去清查资金来源于何处,但是这一次与以往不同。”

  此前,李豹所在的广东某地经侦局在公安部打击地下钱庄的行动中成绩斐然,已破获涉及金额上百亿元的地下钱庄。8月24日,公安部电视会议上,公安部副部长孟庆丰表示将严打地下钱庄,全国公安机关将从即日起至11月底,在全国范围组织开展严打地下钱庄集中统一行动。

  随着对地下钱庄上游展开调查,始于7月9日的公安部打击证券期货领域违法犯罪行动正在向纵深拓展。

  剑指股市出逃资金

  “两周前,公安部新闻局负责人与新华社等中央媒体记者到了深圳。”8月25日,深圳市公安局经侦局一位不愿透露姓名的人士对本报记者说:“主要是了解打击地下钱庄的事情。”

  8月24日,新华社等中央媒体披露了公安部对当前地下钱庄的研判:地下钱庄成为股市资金违法流出境内的重要渠道。相关媒体报道,由于地下钱庄的交易资金量大且隐蔽,不排除一些股市资金通过该渠道流出中国,从而影响中国资本市场的健康稳定发展。媒体披露,今年7月中旬,上海市公安机关在查处某外资贸易公司涉嫌操纵股市犯罪案件中,就发现由邱某控制的地下钱庄,为该外资公司向境外转移非法所得达数亿元人民币。

  打击股市违法违规行为中的发现,让公安部下定决心深入打击地下钱庄,彻查上游资金来源。8月24日,被誉为“股市救火队长”的孟庆丰在公安部电话会议上指出,尽管打击地下钱庄专项行动取得了阶段性成果,但地下钱庄违法犯罪活动形势仍严峻复杂,涉案地区呈蔓延扩散态势。地下钱庄不但涉及金融、证券、涉众等经济犯罪,日益成为各种犯罪活动转移赃款的通道,一些“灰色资金”通过地下钱庄跨境流入流出,不仅对我国外汇管理造成严重影响和冲击,而且严重扰乱国家金融资本市场秩序,危及我国金融安全。从这一定调来看,地下钱庄涉及到的证券、金融等经济犯罪行为,已经严重威胁到中国金融安全。

  李豹对记者表示,以前由于对上游资金来源的调查,主要是外汇管理局进行调查,公安机关主要是查处地下钱庄本身,上游资金来源一般不会去涉及,但是在当前形势下公安部已经明确表示要查处上游资金,目前已经破获和正在调查的地下钱庄案件中,公安机关都会进一步深挖上游资金,一定会发现更多的涉嫌操纵股市资金的线索。

  涉及2000亿美元以上资金流动

  “这几年,地下钱庄的规模也在不断扩大,手段也在更新。”李豹表示:“前几年,往往是一些小商铺或者外汇兑换店来运作,现在很多隐蔽的地下钱庄已经转移到一些保安严密的高档居民区,很难发现相关线索;以前在交易方式上,主要以现金交易为主,办案时经常可以截获一箱子一箱子的钱,现在主要是银行转账方式,方式越来越隐蔽了。”

  公安部经侦局反洗钱处副处长束剑平对新华社记者透露,目前国内的地下钱庄主要有三类,跨境汇兑型、非法买卖外汇型、支付结算型。他说,银行高管、普通员工、底层级的地下钱庄成员互相勾结,完成客户与地下钱庄的对接,地下钱庄则在国内外都有合伙人,从而实现境内外协作,资金各自循环。从新华社等媒体披露的相关案件中,地下钱庄的分工和操作确实呈现出李豹所言的越来越隐蔽的特征。

  国家外汇管理局管理检查司处长欧阳雄也坦言,地下钱庄活动比较隐蔽,其数量和资金吞吐量难以准确统计,大量性质不明的跨境资金游离于国家金融监管体系之外,形成巨大的资金“黑洞”,严重扰乱国家金融管理秩序和宏观调控政策的落实,危及国家金融安全,对金融资本市场和经济发展造成不利影响和冲击。

  地下钱庄犯罪手段越来越隐蔽的情况下,上游市场的需求也在不断扩大,地下钱庄的交易规模也越来越大。曾经参与央行、外汇管理局调查地下钱庄的一位人士对记者表示,由于地下钱庄的隐秘性,联合调研也未能完全掌握地下钱庄的规模情况,但是从办案机关的一些情况汇总来看,大致判断一年国内地下钱庄的资金规模至少在2000亿美元以上。

  此前有媒体报道,国际货币基金组织估算,全球每年涉及的“洗钱”量大约为1.5万亿~2.8万亿美元,国内一些专家学者分析,中国每年通过地下钱庄送出去的资金至少达2000亿元人民币。但是,本报记者与多位参与打击地下钱庄的人士交流中发现,相关人士并不认同此说法。相关人士表示,每年通过地下钱庄流出的资金远远不止2000亿元。

  其实,此次公安部电话会议上透露的信息,进一步证实了目前地下钱庄涉案金额规模已经极为庞大。公安部透露的信息显示,今年4月,公安部会同中国人民银行、国家外汇管理局等部门组织开展了打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动,广东、上海、辽宁、浙江、新疆等地公安机关奋力攻坚,连续破获一批重大案件,截至目前,公安机关捣毁地下钱庄窝点66个,抓获犯罪嫌疑人160余名,涉案金额达4300余亿元人民币。

  披露的信息还显示,单个地下钱庄的规模也在不断扩大中。近期,深圳、辽宁丹东、广东佛山三地破获的地下钱庄案中,涉案金额分别为120亿、400亿以及200亿元。百亿级的大案不断被破获背后也显露出地下钱庄的庞大规模。本报记者还查询到,2012年年初海南公安机关破获了一起涉案金额高达727亿元的特大地下钱庄案。

  李豹也表示,在地下钱庄均有分布的情况下,主要还是集中在沿海和边境地区,形成广东以港币、福建以台币、山东以韩币、东北以卢布为主的地下钱庄汇兑特色,广东省及深圳市毗邻香港、澳门的特殊情况,打击地下钱庄的形势尤为严峻。他表示,通过进一步调查地下钱庄上游,不排除各地公安机关会查找到更多涉及到证券领域的违法线索。公安部相关官员也对媒体披露,地下钱庄日益成为各种违法犯罪活动转移赃款的通道,金融、证券、涉税、商贸、侵权、涉众等几乎所有经济犯罪案件均涉及地下钱庄。

  公安部多管齐下

  截止到8月27日收盘时止,根据上交所和深交所公布的数据,沪市总市值为252974.35亿元,深市总市值为170875.61亿元,沪深两市总市值为423849.96亿元。6月12日,沪深两市总市值超过了71亿元。显然,经历了7月初的暴跌以及近日的千点暴跌之后,沪深两市已经缩水近30万亿元。这场暴跌,让众多散户损失巨大,不少中产被“消灭”。然而,一些机构和监管部门,却在此轮暴跌前违规违法操作获利颇丰。

  打击违规违法行为,保护普通投资者利益,成为高层极为重视的问题。从7月9日以来,公安部加入到救市行列,其举措格外吸引关注。目前,已经形成了多管齐下打击证券期货违法行为的特色。

  7月9日,公安部副部长孟庆丰率队前往证监会,会同证监会排查近期恶意卖空股票与股指的线索。当天,公安部召开会议要求,各级公安机关要充分发挥职能作用,密切配合有关主管部门,进一步严密防范、依法打击证券期货领域违法犯罪活动,对涉嫌内幕交易、泄露内幕信息、编造并传播证券期货交易虚假信息、操纵证券期货市场等犯罪案件要坚决依法查处,对恶意卖空股票与股指涉嫌犯罪的线索,要会同有关主管部门迅速展开调查、依法处理,全力维护资本市场正常秩序,切实保障广大投资者合法权益。

  公安机关展开行动之后,今年7月中旬,上海市公安机关在查处某外资贸易公司涉嫌操纵股市犯罪案件中,就发现由邱某控制的地下钱庄,为该外资公司向境外转移非法所得达数亿元人民币。

  新华社8月25日晚间发布消息称,中信证券(600030.SH,06030.HK)徐某等八人涉嫌违法从事证券交易活动已被公安机关要求协助调查。据财新网报道,中信证券徐某即为中信证券执行委员会委员、董事总经理徐刚。另外被要求协助调查的7人是:中信证券执行委员会委员葛小波和刘威,中信证券权益投资部行政负责人许骏、证券金融业务线行政负责人房庆利、中信证券金融业务线的姚杰、中信另类投资部的汪定国以及董事会办公室副主任梁钧。

  中信证券是国内最大的券商。中信证券官网显示,2014年公司代理股票基金交易金额人民币9.8万亿元,排名行业第二;股票主承销金额人民币959.19亿元,排名行业第一;债券主承销金额人民币3347.57亿元,排名同业第一;并购交易金额513.36亿美元(约合人民币3168.61亿元),在涉及中国企业参与的并购交易中位列全球投行第二位;本公司受托资产管理规模人民币7550.07亿元,排名行业第一。中信证券的母公司则更为显赫:中信集团。而在中信证券和中信集团历任高层中,不少高层的背景也极为特殊。

  公安部对中信证券高层动刀之时,多名证监会官员也被带走协助调查。公安部采取雷霆行动之时,监管层也继续对股市违规行为采取严厉措施。8月26日,中金所对164名客户采取限制开仓一个月的监管措施。种种措施之下,A股暂时止住了下滑势头。国务院发展研究中心世界发展研究所副所长丁一凡表示,必须要查处一些金融机构的违规操作,才能从根本上救市。8月27日,上海某国有投资机构夏总对记者说,市场规范了,才能够让投资者真正有信心,现在市场缺的不是钱,缺的是信心!

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