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不法分子借私募行骗 证监局提醒谨防内幕消息

  • 来源:多盈金融
  • 2015-08-21
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 记者从宁波证监局获悉,近日有不法分子打着“私募基金”的名义,声称有“内幕消息”,骗取投资者信任。宁波证监局提醒,投资者需树立正确的投资理念,谨慎对待,识别非法证券期货活动。

  诈骗“分步走”

  今年4月下旬,宁波江北警方成功破获一起涉案总金额达3000余万元的网络投资交易平台诈骗案。犯罪嫌疑人郝某以“私募基金公司”为名,利用所谓的内部消息实施诈骗。经查,所谓入会合同的公司名称和在上海的办公地址,均“查无此事”,工商部门也没有相关的登记信息。他们为1000多名受害者推荐过股票,自己却从不碰股票。

  具体流程方面,宁波证监局介绍,第一步,严密组织。郝某2013年成立私募公司,该私募管理公司组织严密,有专人主要负责公司的整体运作,专人负责审核员工的业务量,以及项款到账;专人管理“话务员”。

  第二步,招揽客户。“话务员”每天打电话表示,可以为您提供可靠的内幕消息。如果有人动心了,接下来“话务员”会表示,“你是资深老股民,什么大风大浪都经历过,像咱们散户孤军奋战赚钱是比较困难的,找一家有实力的机构合作,跟在大资金后面风险最小化,利益最大化,像现在这种行情,肯定是早合作早赚钱”。

  第三步,服务“贴心”。“话务员”不急着让“潜在客户”掏钱,而是先免费给“潜在客户”推荐股票。待成为“会员”后,才会有资格得到“专业操盘手”的推荐。

  第四步,实施诈骗。 “入会”要求“会员费”13800元,“保证金”20000元。付钱之后,公司就派所谓的“专业操盘手”、“老师”出面荐股。 “话务员”、“专业操盘手”面前都放着一个本子,里面写着各种各样受害者可能会提出的问题,诸如“怀疑公司的真实性”、“不敢下单购买”、“万一亏本了”等等,受害者可能想到的问题,都会有“标准答案”,这在业内也被称为“话术”。

  提高防范意识

  宁波证监局提示,此种骗局之所以成行,主要有三方面原因。一是投资者专业知识缺乏。二是诱惑性强。三是行情造市。目前,市场上充斥各类“内幕消息”,使得郝某能以“私募基金公司”之名,顺利实施诈骗,不断引诱投资者上当受骗。

  宁波证监局表示,社会公众对于投资理财的关注度和参与度都大幅提高,社会上各种私募基金、各种名义的高收益产品、荐股软件推销等层出不穷,投资者面对各种投资机会,一定要有理性判断,才能避免上当受骗。

  一是具备必要的市场基础知识,股票投资是一项有较大风险的投资,只有承担风险才能获得收益,投资者应学习必要的证券市场基础知识,对于来电声称提供专业证券服务的人员一定要提高警惕。

  二是及时咨询专业机构和人员。广大投资者不一定十分了解资本市场的专业知识,但应该找一些专业的人做一些专业的事。特别对“屡荐屡中”的电话和短信,可以到中国证监会、当地的证监局或行业协会官方网站去查询,也可以到当地的证券期货经营机构现场查询是否合法机构,专业人员可以给你一个相对可靠的答案。

  三是提高防范非法证券期货活动的意识。目前,社会上非法分子利用微信,QQ等社交媒体手段,通过推荐股票,发布投资理财项目等多种形式,花样不断翻新,诈骗广大投资者。广大投资者需树立正确的投资理念,谨慎对待,识别非法证券期货活动。

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