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银监会摸底银行资金入市 增量配资恐面更严管控

  • 来源:多盈金融
  • 2015-07-16
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    证监会、中登公司发布清理场外配资的通知之后,15日有消息称银监会对商业银行进行窗口指导,全面叫停配资。不过,昨日记者从接近银监会的知情人士处获悉,此消息不实。同时,多位银行、信托人士也表示并没有此事。

    受此影响,尚未完全从暴跌中恢复的A股昨日再次“吓”跌3.03%,险守3800点。

    银行称配资“很规范”

    昨日,多家北京地区大型信托公司相关人士对新京报记者表示,公司并没有被银监会约谈。一家大型商业银行人士对新京报记者透露,今年以来银监会不断排查伞形信托,规范银行给信托等机构配资等。目前大银行做的配资已经很规范了,银监会暂未提出叫停配资业务。

    “我们确定的是14日下午2点以后,银监会召集主要信托公司对银行、信托资金入市的渠道以及规模摸底,我们暂时并未听说银监会已叫停配资业务”。昨日,平安证券银行业分析师透露。

    该分析师表示,在证监会、中登相继公布相关法规表态清理场外配资之后,清理配资已是多部委联合的趋势。作为最重要配资渠道和资金来源的银行、信托的监管方银监会后续也应该会有相应表态。

    前述知情人士对新京报记者透露,银监会此时不会全面叫停配资,虽然证监会清理场外配资,但是,证监会清理的是非法场外配资,商业银行、信托的配资已经得到规范。

    另据证券时报报道,某南方信托公司已经对内下发业务通知,停止所有结构化信托业务,包括存续期内的信托业务。不过,新京报记者了解到,目前来看,停止所有结构化证券投资信托业务在信托业内尚属个案,多数信托公司的存续项目仍可继续运行。

    增量配资恐面临更严格管控

    据新京报记者了解,6月份北京、上海银监局也自行摸底了伞形信托的规模。

    平安证券认为,银监可能的做法是,为防止矫枉过正,新老划段应是大概率。存量到期清理(子伞一般久期3-6个月),增量可能面临更加严格的管控。包括,区分单一和伞状的配资。区分代客理财资金和自有资金;以及是否会把配资业务划为非标。

    7月12日,证监会发布《关于清理整顿违法从事证券业务活动的意见》,对违法配资予以清理整顿。7月14日,中登公司重申落实证监会实名制要求,并明确近期将组织开展专项检查。对于违规公司,中登公司将采取暂停新开证券账户等措施。

    证监会新规之后,不少P2P平台以及配资公司已暂停配资业务。据配资业内人士表示,部分配资平台采取P2P平台+伞形配资+HOMS系统的模式,其资金来源于银行,目前HOMS系统已经受到证监会调查,银监会加入之后,线上的场外配资会有更加明显的收缩。

    华泰证券研究报告估计,目前银行理财中场内融资约10000亿,场外融资约6000亿。另外,股权质押项目吸收的银行理财资金约5000亿,不属于配资。

    ■ 延伸:线上平台关闭配资客转战线下配资

    随着米牛网、寻钱网、团贷网等几家线上配资平台的关闭,有配资客悄然转向线下配资平台。

    “一位配资客告诉我,他的配资账号里最高时有290万,相当于一辆玛莎拉蒂,他说,现在行情可能有波动,不奢求再赚辆玛莎拉蒂,但至少也要赚辆奥迪。”7月15日,一位P2P配资平台负责人张扬(化名)告诉新京报记者。

    从上周末证监会和网新办联合发文清理场外配资,多家线上配资平台连夜关闭了股票配资业务,随后,配资平台要求存量账户也要清仓,尽快卖出。

    从上海盈灿投资管理咨询有限公司提供的数额可以看出,7月13、14日的P2P配资平台的配资额分别为0.47亿元、0.17亿元,14日比13日骤减约三分之二。

    不过,这家P2P配资平台减少的0.3亿并未完全退出股市。张扬告诉新京报记者,不少配资客都在向他询问,线上配资平台关闭后,要到哪里做配资,甚至有用户已经悄悄转战线下配资公司。

    不过,据一位配资业内人士表示,线下配资更具有隐秘性,并且完全处于监管之外。线下民间配资公司无需借助HOMS系统接入,直接由配资公司开设普通的股票账号,只不过,炒股的钱是配资客通过配资公司借来的,而且资金链更长,数据更难统计和监管,风险也更大。

    上海盈灿投资数据显示,今年1至6月,P2P网贷配资额共106亿元。其中前5月成交量逐月上涨,6月配资成交额比5月略有下降。

    ■个股:上市14天柏堡龙非涨停即跌停

    继前日之后,沪指昨日继续表现不佳,收跌3.03%。石油板块再次在盘中飙升护盘,立下汗马功劳。石油板块涨幅靠前,东华能源涨停,中国石油涨逾8%,中国石化涨逾3%,从而将沪指从最低点的3741.25拉升到收盘时的3800点以上。

    除了石油板块之外,银行板块涨幅超过1%,养殖业、食品加工制造、环保、传媒、保险等板块跌幅也相对较小。

    此外,太极实业、云南城投、景兴纸业、民和股份、顺发恒业等超过140股涨停。据太极实业公告,该公司因收购筹划终止而于15日复牌。

    但这些亮色难以改变股市震荡的冷酷现实。昨日,两市再现千股跌停,上海石化、内蒙华电等都在跌停榜单中。

    上海石化此前于7月13日刚刚发表公告,控股股东承诺不减持公司股份,但仍然跌停并报收6.71元。

    股市近日上下震荡的波动在一些个股身上体现的格外明显。

    自从6月26日挂牌上市后,柏堡龙遭遇A股大震荡期,至今的14个交易日内,不是涨停就是跌停。6月29日上市的口子窖也是这样,几个交易日也是几乎都以涨跌停或接近涨跌停的价格报收。

    ■ 相关:中登公司为增持开启绿色通道

    7月15日,中国证券登记结算有限责任公司发布公告称,为上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票开户提供绿色通道。

    公告显示,从15日起,中登公司将延长该公司柜台开户业务受理时间,工作日开户受理时间延长至19:00,中国结算北京、上海、深圳分公司柜台将在周六、周日仍对外提供开户服务。

    为进一步提高开户办理效率,中登公司已于今年5月份上线了证券账户业务在线平台,公告提醒各开户申请人,可以通过证券公司、托管银行远程申报开户申请。

    7月8日,股市再次暴跌之际,证监会发布上市公司控股股东、持股5%以上股东及董监高等管理人员增持上市公司股票的新规,半年内不得减持。一周后,股市再次震荡走跌,中登公司发布为上市公司董监高股票增持开户开通绿色通道的通知。

    那么,当市场在连续反弹后再次出现大幅调整的时候,大股东增持在稳定市场方面能起到哪些作用?

    对此,业内人士对新京报记者表示,这仍是政策救市措施之一。今年以来,大股东减持套现严重,此时股价跌至底部,股东增持显现对上市公司股价信心,有利于保护投资者情绪。

    wind数据统计显示,自7月8日至7月14日的7天时间里,沪深两市共有302家上市公司控股股东、持股5%以上股东及董监高等管理人员通过增持公司股份的方式来稳定股价,共涉及资金约306.48亿元。

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