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P2P网贷频出事 深圳俩平台遭调查

  • 来源:多盈金融
  • 2015-09-11
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继国湘资本、融金所之后,记者独家获悉,深圳网贷平台富达亚、合利在线有员工被深圳经侦部门带走调查。

“确实有员工被带走了,但业务还在正常运营,我们也在跟经侦沟通。”9月11日,富亚达工作人员向记者表示。

而前一天,合利在线发布公告,“为配合近期全国范围内的金融秩序整顿(股市震荡期,P2P行业整顿等),合利在线目前各项业务暂停一周,但业务仍然会健康发展,仅本网部分员工正在协助有关部门调查中。”

两家公司均是注册在深圳前海的网贷平台,股东均为自然人。其中,富达亚2014年3月注册成立,注册资金1000万。官网显示,富达亚主要与上市公司九州通(600998)医药下属子公司吉林九州通合作,为其野山参供应链解决融资问题,目前累计成交额1.49亿。

合利在线是新上线不足半年的网贷平台,隶属于深圳前海合利在线互联网金融服务有限公司。工商资料显示,合利在线今年5月29日成立,为冯六佳个人独资,认缴资金3000万,目前实缴额为0,注册地是深圳前海。据公司官网最新披露,主营抵押贷款项目,目前累计成交额2339.08万元,投资人2512人。

这是近两周以来,深圳第三家正式公布“员工正在协助有关部门调查”的网贷平台。刚过去的几天里,国湘资本、融金所先后传出遭深圳经侦调查的消息。

与以往经侦介入情况不同,近期平台都是在提现正常,亦未出现跑路消息的情况下,员工被突然带走,这令多位P2P行业人士感到十分意外。

9月8日,融金所的回应证实,当天18位高管及员工被深圳经侦带走协助调查。昨天(9月10日)中午时分,融金所再次公告表示,所有相关员工均已回到岗位正常工作。同时称,“由于身体健康原因,孙明达董事长近期正在进行治疗休养, 公司工作暂时由副董事长兼总裁张东波主持。”

有业内人士质疑,融金所员工并非全部无罪释放,而是取保候审。对此说法,融金所相关人员并未正面回应,对21世纪经济报道记者表示“具体办案细节不清楚”。

而国湘资本目前尚未公布最新调查进展。

今年7月以来,针对互联网金融发展的国家有关部门指导意见已陆续出台。有P2P人士指出,监管部门联合各地经侦部门也加强了对互联网金融行业的了解调查,深圳作为全国网贷“第一城”,自然成为调查重点区域。

据深圳金融办披露,截至今年上半年,深圳P2P融资平台超过600家,数量居全国各省市第一位,贷款规模初步估算931亿元,占全国30%、占广东省80%以上。

网贷之家在最新行业报告中指出,8月广东省共爆出9家问题平台,问题数量较7月(22家)大幅下降。从问题平台类型看多数问题平台表现为跑路、经侦介入2种,分别为5家和3家。

网贷之家进一步表示,由于近期发布了《互金指导意见》,部分省份加大对网贷平台调查力度,一些运营不规范平台被经侦介入;另外一部分平台自知无法满足监管要求,加快跑路速度,导致跑路型问题平台大幅度增加。

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